12) забезпечують захист інформації та розмежування доступу працівників НБФБ та інших передбачених законодавством осіб до інформації, яка міститься в інформаційних системах НБФБ;
15) здійснюють оцінку інформації, що отримується НБФБ або збирається працівниками НБФБ, на предмет її достовірності та надійності джерел її походження;
1. Детективом-аналітиком є працівник НБФБ, основним завданням якого є здійснення аналітичного дослідження доступної йому інформації та який має право створювати за результатами такого аналізу аналітичні продукти, що мають юридичні наслідки, передбачені цим Законом.
2. Для виконання покладених на нього завдань детектив-аналітик має володіти спеціальними знаннями та навичками, що не обмежуються однією предметної сферою, та дозволяють йому об'єктивно відтворювати сутність явищ і процесів в економіці та фінансах, виявляти основні тенденції їх розвитку, прогнозувати та створювати основу для прийняття ефективних управлінських рішень, формулювати рекомендації під час досудового розслідування, оперативно-розшукової діяльності та судового розгляду з питань, що потребують відповідних спеціальних знань та навичок у сфері публічних фінансів.
3) обов’язком детектива-аналітика надавати на запит замовника аналізу та/або членам Колегії відповідного органу НБФБ інформацію та пояснення щодо передумов, що призвели до відповідного результату аналітичного дослідження, та використаних аналітичних інструментів;
5) використанням ліцензованих аналітичних програмних інструментів та затвердженої у встановленому законодавством порядку методології проведення аналізу
4. Детектив-аналітик не має права розголошувати відомості, які безпосередньо стосуються суті досліджуваної події або явища, а також матеріалів кримінального провадження та процесуальних дій, оперативно-розшукової справи та оперативно-розшукових дій, що здійснюються (здійснювалися) під час такого дослідження, і які стали йому відомі у зв’язку з виконанням його службових обов’язків.
Пропоную виключити слово "продукти" у зв'язку з тим, що поняття "аналітичний продукт" є доволі розмитим, та визначити його в такій формі: "Аналітичні та інформаційні документи"
1. Результатом роботи аналітично-інформаційних підрозділів є аналітичні продукти та інформаційні документи.
Пропоную виключити поняття "аналітичний продукт" у зв'язку з його розмитістю, та змінити таке поняття на: "Результатом роботи аналітично-інформаційних підрозділів є аналітичні та інформаційні документи (висновки).
2. Аналітичний продукт – це результат аналітичного дослідження, проведеного з використанням масивів інформації, що містяться в базах даних НБФБ або в інформаційних ресурсах, доступ до яких має НБФБ, та інших джерелах, в тому числі інформації, яка міститься у заявах про вчинення кримінального правопорушення, оформлений у письмовій формі.
3. Аналітичний продукт створюється виключно детективом-аналітиком або групою детективів – аналітиків, які безпосередньо проводили відповідне аналітичне дослідження.
4. Аналітичний продукт, містить докладний опис проведених досліджень та зроблених за їх результатами висновків, обґрунтованих відповідей на запитання, поставлені замовником аналізу, або запитання поставлені за власною ініціативою під час аналізу наявної інформації.
5. Аналітичні продукти поділяються на періодичні, які створюються на відповідну дату протягом встановленого періоду, та такі, що створюються за потребою або за запитом замовника аналізу.