1) збирання, моніторинг, систематизація, обробка та аналіз інформації щодо системних загроз у сфері публічних фінансів;

2) організація кримінального аналізу, аналізу ризиків для реалізації повноважень НБФБ;

3) розробка, впровадження та удосконалення методики кримінального аналізу, аналізу ризиків та системи їх оцінки;

4) створення, впровадження та супроводження інформаційних систем НБФБ, забезпечення доступу працівників НБФБ та інших передбачених законодавством осіб до інформації, що зберігається в базах даних;

5) оцінка законодавчих актів та проектів законодавчих актів щодо наявності передумов створення схем злочинної діяльності у сфері публічних фінансів, розробка рекомендацій щодо внесення змін до таких законодавчих актів та проектів;

6) проведення передбачених законодавством аналітичних досліджень та створення за їх результатами відповідних аналітичних продуктів;

7) складання аналітичних висновків і рекомендацій для державних органів;

8) аналітичне супроводження оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування, та судового розгляду справ, що відносяться до компетенцій НБФБ;

9) інформаційно-технічне забезпечення діяльності НБФБ;

10) формування та надання на замовлення інших підрозділів НБФБ та/або державних органів інформації, що міститься в інформаційних ресурсах НБФБ.

Стаття 15. Система аналітично-інформаційних підрозділів

До системи аналітично-інформаційних підрозділів входять спеціалізовані за видом аналізу аналітичні підрозділи, підрозділ адміністрування інформаційних систем та підрозділ інформаційно-технічного забезпечення.

Стаття 16. Функції аналітично-інформаційних підрозділів

1. Аналітично-інформаційні підрозділи відповідно до покладених на них завдань виконують такі функції:

1) проводять операційний, тактичний та стратегічний кримінальний аналіз та аналіз ризиків;

2) здійснюють управління (визначення, виявлення, оцінку, розробку способів мінімізації та усунення) ризиками, які несуть загрозу фінансовій безпеці держави, з урахуванням зон ризиків, результатів ідентифікації, верифікації та вивчення учасників та кінцевих бенефіціарів схем злочинної діяльності і закономірностей їх сталого функціонування;

3) здійснюють моніторинг змін законодавства в сфері публічних фінансів, стану та тенденцій розвитку економічних процесів в державі;

4) здійснюють моделювання економічних процесів, складають прогнози розвитку кримінальних тенденцій в економіці в цілому та у сфері публічних фінансів зокрема;

5) виявляють місця концентрації інформаційних потоків про факти злочинної діяльності та причетних до них осіб, фіксують та отримують необхідну інформацію;

6) здійснюють взаємодію зі слідчо-оперативними підрозділами НБФБ при проведенні стратегічного, тактичного та операційного аналізів;

7) надають інформацію замовникам аналізу (уповноваженим посадовим особам НБФБ або іншим представникам державних органів, органів місцевого самоврядування, в порядку передбаченому спільною угодою про співпрацю або спільним наказом з НБФБ, який доручає провести аналіз ризиків) на їх запити або за власною ініціативою державним органам та/або, у встановлених законодавством випадках, компетентним органам іноземних держав;

8) забезпечують створення, впровадження та супроводження аналітико-інформаційних систем НБФБ, розробляють відповідні технічні завдання;

9) розробляють документи щодо обміну інформацією з іншими державними органами;

10) розробляють та впроваджують правила доступу до інформації, яка міститься в інформаційних системах НБФБ;

11) забезпечують обробку, інтеграцію, збереження даних, що надходять від державних органів чи з інших джерел;