Стаття 10. Структура та чисельність НБФБ

1. НБФБ здійснює свої повноваження безпосередньо та через територіальні органи.

2. Структура, штатна чисельність органів НБФБ та положення про них затверджуються Директором НБФБ.

3. Загальна чисельність працівників НБФБ не може перевищувати 4000 осіб.

4. Для забезпечення виконання покладених на НБФБ завдань утворюються сім територіальних органів НБФБ.

5. До складу центрального апарату та територіальних органів НБФБ входять аналітично-інформаційні підрозділи, слідчо-оперативні підрозділи, підрозділи власної безпеки та підрозділи забезпечення діяльності НБФБ.

6. Органи НБФБ є юридичними особами, мають самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

7. Органи НБФБ діють на підставі положень, що затверджуються наказом НБФБ.

Глава 2

Інформаційне забезпечення діяльності НБФБ

Стаття 11. Формування інформаційних ресурсів НБФБ

1. Інформаційні ресурси НБФБ формуються на основі даних, що отримуються від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів судової влади, інших державних органів, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових установ, компетентних органів інших держав та міжнародних організацій, юридичних та фізичних осіб, з відкритих джерел, та/або в ході оперативно-розшукової діяльності, та/або досудового розслідування, а також інформації, що самостійно формується НБФБ при виконанні покладених на НБФБ завдань.

Інформація, що отримується НБФБ або збирається працівниками НБФБ, підлягає оцінюванню на предмет її достовірності та надійності джерел її походження. Така оцінка здійснюється на підставі сукупності критеріїв за методологією, затвердженою наказом НБФБ.

2. НБФБ в порядку, визначеному законодавством, має доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, користується державними, у тому числі урядовими, засобами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

Обробка такої інформації здійснюється НБФБ із дотриманням законодавства про захист персональних даних та забезпеченням таємниці, що охороняється законом.

НБФБ має доступ до інформаційних ресурсів та/або отримує інформацію з інформаційних ресурсів, в тому числі архівних, щодо:

– податкової, статистичної, правової інформації та інформації про фізичну особу у значенні, визначеному Законом "Про інформацію";

– інформації з інформаційних ресурсів правоохоронних органів;

– інформації про казначейське обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерський облік виконання бюджетів;

– інформації про боргові зобов'язання суб'єктів господарювання - резидентів України щодо отримання та повернення отриманих кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними (місцевими) гарантіями;

– інформації про використання публічних фінансів;

– інформації про розміщення, обіг та облік цінних паперів та похідних (деривативів), учасників фондового ринку та їх діяльність;

– інформації, отриманої внаслідок збирання, оброблення та проведення аналізу (операційного і стратегічного) інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформації, що може бути пов’язана з підозрою в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму чи фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення;

– інформації про приватизацію, оренду, використання та відчуження державного та комунального майна (в тому числі земельних ділянок), управління об'єктами державної та комунальної власності, оцінку майна, майнові права та професійну оціночну діяльність;

– інформації систем міжбанківських розрахунків НБУ, інформації про валютні операції, операції з банківськими металами, щодобові оперативні звіти по використанню готівкових коштів, про рахунки фізичних та юридичних осіб;