Аналітичний висновок – це аналітичний продукт, що містить відомості про вчинення кримінального правопорушення та є повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення.

Аналітично-інформаційний документ – це аналітичний продукт, що містять обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені замовником аналізу, які стали предметом аналітичного дослідження, та/або результати оцінки ризиків і загроз фінансовій безпеці держави, пропозиції щодо їх мінімізації та усунення.

Інформаційний документ – це документ інформаційного характеру, що містить систематизовану інформацію, сформовану у вигляді, що дозволяє її подальше використання замовником, у тому числі для проведення аналітичного дослідження.

7. Аналітично-інформаційний документ може бути підставою для проведення оперативно-розшукової діяльності.

8. Висновки, що містяться в аналітичних продуктах повинні ґрунтуватися на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин криміногенних процесів, у тому числі матеріалів кримінальних проваджень та оперативно-розшукових справ, проведеному за методологією кримінального аналізу, аналізу ризиків та їх оцінки, визначеною НБФБ.

9. Об'єктивність висновку детектива-аналітика забезпечується:

1) використанням інструментів ліцензованих аналітичних програмних продуктів та затвердженої у встановленому законодавством порядку методології проведення аналізу;

2) можливістю проведення повторного аналітичного дослідження іншим детективом-аналітиком.

10. Види, форма та структура аналітичних продуктів та інформаційних документів, строки їх створення, встановлюються наказом НБФБ.

Глава 4

Слідчо-оперативні підрозділи

Стаття 19. Основні завдання слідчо-оперативних підрозділів

1. Основними завданнями слідчо-оперативних підрозділів є:

1) забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності НБФБ;

2) пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України та розслідування яких віднесена до підслідності НБФБ, протидія таким злочинам;

3) проведення заходів спрямованих на порушення цілісності схем злочинної діяльності, що створюють системні загрози у сфері публічних фінансів;

4) протидія злочинам, охопленим єдиним задумом та вчиненим злочинною організацією;

5) проведення досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо правопорушень, віднесених до підслідності НБФБ, а також в інших кримінальних провадженнях, переданих до НБФБ прокурором, що здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування та розшуку активів відповідно до компетенції НБФБ;

6) розшук активів, що можуть бути предметом конфіскації або спеціальної конфіскації та на які може бути накладено або накладено арешт у кримінальних провадженнях щодо правопорушень, віднесених до підслідності НБФБ;

7) проведення комплексу оперативно-розшукових та інших заходів, що забезпечують проникнення в організовані злочинні угруповання, у тому числі із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів, з метою збирання інформації про їх діяльність та інфраструктуру.

Стаття 20. Система слідчо-оперативних підрозділів

До системи слідчо-оперативних підрозділів входять підрозділи детективів, підрозділи оперативно-розшукового забезпечення, підрозділ кримінальної розвідки та підрозділ розшуку активів.

Стаття 21. Функції слідчо-оперативних підрозділів

1. Слідчо-оперативні підрозділи відповідно до покладених на них завдань виконують такі функції:

1) здійснюють оперативно-розшукові заходи з метою виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності НБФБ;