Закон УкраЇни

Про Національне бюро фінансової безпеки України

Цей Закон визначає мету, принципи, правові та організаційні засади створення та діяльності Національного бюро фінансової безпеки України, завдання та повноваження Національного бюро фінансової безпеки України, контроль за його діяльністю, правовий статус, обов'язки та відповідальність працівників Національного бюро фінансової безпеки України, основи його співпраці з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, компетентними органами інших держав та міжнародними організаціями, юридичними та фізичними особами, а також порядок створення на основі кримінального аналізу та аналізу ризиків підґрунтя для кримінального переслідування осіб, злочинна діяльність яких несе загрозу фінансовій безпеці держави.

Розділ IЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Статус Національного бюро фінансової безпеки України

1. Національне бюро фінансової безпеки України (далі - НБФБ) є державним правоохоронним органом, на який на основі кримінального аналізу (дій, спрямованих на встановлення взаємозв’язків між даними про злочинну діяльність та іншими даними, потенційно з ними пов’язаними, їх оцінювання, інтерпретація та прогнозування розвитку досліджуваних подій з метою їх використання НБФБ для виконання покладених на нього завдань) та аналізу ризиків (інформаційно-аналітичної діяльності НБФБ, яка включає оцінку загроз, вразливості фінансової безпеки держави або правоохоронної системи та рівня негативного впливу на них, зіставлення результатів оцінки та дослідження взаємозв'язків між ними з метою розробки пропозицій (рекомендацій) з підвищення рівня безпеки) забезпечує усунення загроз фінансовій безпеці держави, у тому числі шляхом запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття злочинів, віднесених до його підслідності, які прямо чи опосередковано завдають шкоди публічним фінансам, а також запобігання їх вчиненню у майбутньому.

2. НБФБ утворюється відповідно до цього Закону та є підзвітним Верховній Раді України та Президенту України.

3. НБФБ є юридичною особою публічного права, яка має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Стаття 2. Мета створення НБФБ

Метою створення та діяльності НБФБ є забезпечення фінансової безпеки держави шляхом побудови та дієвого функціонування системи своєчасного виявлення та усунення системних загроз у сфері публічних фінансів, запобігання їх виникненню в майбутньому.

Стаття 3. Правова основа діяльності НБФБ

Правову основу діяльності НБФБ становлять Конституція України, цей Закон, міжнародні договори України, Кримінальний кодекс України, Кримінальний процесуальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, закони України "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про захист персональних даних" та інші закони України, а також прийняті відповідно до них нормативно-правові акти.

Стаття 4. Принципи діяльності НБФБ

1. Основними принципами діяльності НБФБ є:

1) верховенство права;

2) повага та дотримання прав і свобод людини та громадянина;

3) законність;

4) безсторонність та справедливість;

5) незалежність НБФБ та його працівників;

6) підконтрольність і підзвітність суспільству та визначеним законом державним органам;

7) відкритість для демократичного цивільного контролю;

8) політична нейтральність і позапартійність;

9) взаємодія з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, компетентними органами інших держав;

10) профілактика та упередження здійснення кримінальних правопорушень.

Стаття 5. Завдання НБФБ